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【央视新闻客户端】

 

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  新三板市场现荐股“杀猪盘 ”!

  上海金山法院近日公布的一则判例显示 ,无“投顾”资质的赵某某冒用他人身份、骗取投资者账户控制权,并勾结上游拉抬股价 、诱骗高位接盘。其个人违法获得佣金380余万元,并导致投资者亏损600余万元 。

  对此 ,法院以诈骗罪判处赵某某有期徒刑十三年,二审维持原判 。

  受访律师人士认为,司法机关并未将此案简单定性为非法经营或操纵市场 ,而是采取“穿透式审判思维”,刺破“市场风险 ”的伪装,直指其“诈骗 ”本质 ,释放了极为明确的司法信号。

  一场有预谋的精准收割

  回溯案情来看 ,2023年2月,赵某某入职某投资公司,在尚未取得证券投资咨询资格的情况下 ,冒用已离职投资顾问孙某某的身份,自称“师弟”向客户发送信息 、自我推介。此后,赵某某从公司离职 ,却隐瞒这一事实,继续以投资分析师身份与被害人杨某商谈合作 。

  其间,赵某某擅自为杨某开通新三板交易权限 ,并以“买的股票是内部交易,第一次操作不熟练”为由,骗取了杨某的证券账号及密码。

  取得账户控制权后 ,赵某某联系上游新三板股票操纵人员。在明知该股票系被人为拉抬价格的情况下,赵某某按上游约定的时间、价格和交易量,在杨某不知情时 ,以每股10.95元购入新三板股票76万股 ,交易金额832.2万元,其中680万余元来自杨某的资金,赵某某个人获得佣金380余万元 。

  之后 ,赵某某又在杨某不知情的情况下将股票低价卖出,最终造成杨某损失600余万元。

  经法院查明,该股票上游操纵者以每股2元买入 ,通过自买自卖将股价拉抬至11元左右,再招募销售团队以虚假宣传、谎称即将转板等方式诱骗投资者高价接盘,差价由上游与销售人员按比例分配。

  最终法院以诈骗罪一审判处赵某某有期徒刑十三年 。该案上诉后被驳回 ,二审维持原判。

  不是非法经营,而是诈骗罪

  “本判例是‘穿透式审判’的标杆。 ”上海融力天闻律师事务所高级合伙人江璐认为,法院没有因为案件发生在证券投资领域 ,就简单将其定性为非法经营或操纵市场等行为,而是直指其“诈骗”本质 。

  江璐向记者表示,赵某的行为并非提供投资建议让被害人自主决策 ,而是通过欺骗的手段直接夺取了账户控制权 ,在被害人不知情 、明确反对的情况下擅自交易,这完全符合诈骗罪“虚构事实、隐瞒真相”的核心构成要件。

  归案后,赵某某辩称 ,股票投资属市场行为,亏损由市场因素导致,自己并无非法占有意图 ,不构成诈骗罪。

  经审理,上海金山法院认为,其行为直接针对特定主体 ,涉案时间短,目标明确,主观非法占有目的明显 ,并非基于对新三板证券市场的研究分析形成投资分析意见,再通过向客户提供投资建议、提示潜在风险让被害人自主作出投资选择的行为,而是以欺骗的方式取得被害人证券账户的控制权 ,其行为不仅扰乱了证券市场的正常秩序 ,更是针对特定对象的围猎,严重侵害了他人的财产安全和合法权益 。

  江璐解释称,本判例有力驳斥了“亏损系市场因素 ”这类常见辩解 。法院查明 ,被告人在明知股票是被上游恶意拉高价格 、用于“收割”的情况下,未做任何独立研判,直接进行“对敲”交易赚取佣金。这种行为不是正常的市场投资 ,而是针对特定对象的、有预谋的精准围猎。被告人的巨额佣金与被害人的巨额损失直接挂钩,其非法占有目的昭然若揭 。

  监管严打无资质投顾违规展业

  随着股票市场热度攀升,投顾业务规模“水涨船高 ” ,但各类合规风险与潜在隐患也悄然出现。今年以来,证券监管部门持续加大监管力度,重拳整治证券投资顾问行业乱象 ,其中无资质展业成为重点领域。

  2026年4月7日,上海证监局披露,和讯信息科技有限公司上海分公司(下称“和讯信息上海分公司”)在开展证券投顾业务过程中 ,暴露出合规风控体系缺位、从业人员无资质展业 、营销宣传存在误导性表述等多项违规问题 。

  对此 ,上海证监局对和讯信息上海分公司作出责令改正、暂停新增客户12个月的监管措施。要求其在暂停新增客户期间,不得签约新客户,不得以“投资者教育”等名义变相开展证券投资咨询业务 ,同时需按月向监管部门报送书面整改报告。

  2月和3月,上海九方云智能科技、上海证券通投资资讯因无资质展业 、营销内容存在误导等问题被监管责令改正并暂停新增客户3个月 。

  1月,北京天相财富、慧研智投科技均因合规问题被责令改正并暂停新增客户3个月 ,深圳珞珈投资咨询则被暂停新增客户6个月。

  监管持续加大整治力度,旨在倒逼投顾机构补齐合规短板、健全内控风控体系。受访律师人士同时提醒投资者,选择投顾服务时务必核验机构及从业人员资质 ,远离无证直播荐股 、保本收益 、夸大宣传等违规营销套路,理性甄别投资建议,谨防落入投资陷阱 。

  作者:卢伊 刘礼文

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